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`14.3.21 _ 제13기 정기주주총회 공문 | |
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M2SOFT
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2014-03-07
제13기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 다음과 같이 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ------------------------------ 아 래 ------------------------------ 1. 일 시 : 2014년 3월 21일(금) 오전 10시 2. 장 소 : 본사 대회의실, 서울시 성동구 성수이로7길 27 7층 (성수동 2가, 서울숲코오롱디지털타워 2차 3. 회의목적사항 <보고 안건> 감사의 감사보고 / 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제13기 (2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 참석장, 신분증, 인감증명서 1통 (개인, 법인), 인감도장 - 대리행사 : 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증, 인감증명서 1통 (개인, 법인) 2014년 3월 7일 (주) 엠 투 소 프 트 대 표 이 사 전 승 민 (직인생략) ----------------------------------------------------------------------- 첨부파일 (참석장, 대리위임장, 위임장) ※ 참석장, 대리위임장, 위임장은 3월 14일까지 fax로 전달 부탁 드립니다. fax 번호 : 02 - 2188 - 8508 |
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